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最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
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1 months ago
@Edit 1 months ago
滿堂紅也涉詐欺、洗錢逾9億 女董蔡閔如遭聲押禁見│TVBS新聞網
知名餐飲公司淪詐團洗錢共犯 台北檢警兵分32路搜索、拘提20人 - 臺北市 - 自由時報電子報
18人被騙9億!知名連鎖麻辣鍋業者涉助洗錢 檢警搜索32處拘提20人|知新聞
知名麻辣鍋女董遭聲押禁見!負責人涉詐欺洗錢逾9億 13人交保
「國內知名連鎖麻辣鍋女負責人因涉嫌詐欺、洗錢,檢警昨日兵分32路大規模搜索、拘提公司登記負責人蔡閔如等20人到案,今(12)日下午陸續移送台北地檢署複訊,全案將朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方向偵辦。檢察官晚間複訊後,向法院聲押禁見蔡女,其餘包含前負責人鍾男等13名被告分別以10至50萬元交保。
同案13名被告各以50萬元至10萬元不等交保,均限制出境、出海、限制住居,另有5名員工請回,但有限制住居、限制出境、出海,尚有1名會計仍在訊問中。
latest #10
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
檢警單位是在偵辦一起假檢警、假投資詐騙案時,整理金流發現有18位民眾受騙的9億元中,有1億多元流入10多個公司帳戶,專案小組原以為是近來詐團常用的『殭屍公司』洗錢手法,沒想到其中竟然出現仍持續營運中的麻辣鍋公司,蔡姓老闆娘利用可掌控的9間公司帳戶,在4月到8月間,協助詐團洗錢數千萬元。
據了解,蔡女的餐飲公司主要經營麻辣火鍋,創立於2005年,卻與10幾家與案件相關的公司涉嫌利用假檢警、假投資詐騙,在今年4月至8月間,至少有18人被騙,金額9億餘元,其中有1億餘元疑似是透過這些案關公司洗錢。
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市警局中正一分局、中山分局、台中市刑警大隊、台南市警局永康分局、保安警察第三總隊等單位,持搜索票搜索蔡女等被告的住居所、案關公司共32處,另拘提蔡女等20名被告到案查證,目前持續釐清中。」
掰噗~
說
1 months ago
這一切都是阿共阿ㄟ陰謀!!!!
立即下載
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
沒聽過的店家
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
@Edit 1 months ago
【更新】連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙、洗錢9億!老闆蔡閔如聲押禁見 | 社會 - 太報 TaiSounds
「連鎖麻辣火鍋『滿堂紅』創立於2006年,最初由資深影評、前金馬獎執委會秘書長王清華與朋友共同經營。當時號稱全台第一家高檔吃到飽的『滿堂紅』,全盛時期在台北、桃園、台中都有分店,2018年更風光進駐台北信義寶麗廣場(Bellavita)。不過,後來東區商圈萎縮,加上競爭對手增加,『滿堂紅』仁愛店、松江店陸續熄燈,如今只剩加盟店。
想不到,經營權轉手再轉手,蔡閔如今年2月晉升『滿堂紅』董事長後,竟涉嫌利用公司帳戶,接收詐騙款項操作洗錢。檢警查出,蔡閔如涉嫌利用假檢警、假投資手法,詐騙18名被害人9億餘元。有的被害人交出現金,有的連黃金都被騙走,也有金流款項轉匯到公司帳戶。目前,已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢,其中有9家是由蔡女所控制。
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
據了解,蔡閔如操作洗錢的手法算是相當特別,過去詐團慣用人頭帳戶,或藉由人頭掛名的『殭屍公司』進行匯洗,但像『滿堂紅』這種較為知名的公司,一方面可操作的金額較大,另一方面也可降低帳戶遭到警示的機率,藉此瞞天過海騙過主管機關。」
嗜血夜
1 months ago
怎麼有人真的取這麼爆炸預備軍的名字www
最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
1 months ago
blood1408
: 可惜沒叫滿江紅w
嗜血夜
1 months ago
滿江紅還有可能是植物,滿堂紅……
滅門現場??
無住生心
1 months ago
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